金融犯罪的38种罪名
伪造货币罪;出售、购买、运输假币罪;金融从业人员购买假币、以假币换取货币罪;持有、使用假币罪;伪造货币罪;擅自设立金融机构罪;伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪;高利转贷罪。骗取贷款、票据承兑、金融票证罪;非法吸收公众存款罪等罪名。
根据《中华人民共和国刑法》第一百八十八条银行或者其他金融机构的工作人员违反规定,为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑。
金融犯罪的刑法种类
《刑法》规定,金融犯罪主要包括破坏金融管理秩序罪、金融诈骗罪和骗购外汇罪。其中,破坏金融管理秩序罪和金融诈骗罪属于刑法分则第三章“破坏社会主义市场经济秩序罪”中的第四节和第五节。
根据刑法学上对金融犯罪的界定,金融犯罪可分为破坏金融交易秩序和破坏金融管理秩序两类。需要注意的是,后者与目前刑法章节罪名并非同一范畴。
此外,全国人民代表大会常务委员会还制定了《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》,其中规定了骗购外汇罪。
金融犯罪对策
从金融系统内部来看,应加强支票、印鉴的管理,信贷管理,假币甄别的行业管理和信用卡业务的管理,防止犯罪分子利用各种管理环节上存在的漏洞进行犯罪活动。
从金融系统外部来看,应加强工商行政管理部门的审批管理制度,把好申请执照关、年检关和考查关,防止犯罪分子利用种证照为掩护从事非法的金融活动。
法律依据
《刑法》第一百七十条伪造货币的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:(一)伪造货币集团的首要分子;(二)伪造货币数额特别巨大的;(三)有其他特别严重情节的。
哪些行为可以被定性为违法的污染环境罪 哪些行为可以被定性为违法的污染环境罪
下列行为可以被定性为违法的污染环境罪:擅自排放、倾倒、处理危险废物、固体废物和液体废物;擅自排放危险化学品、有毒物质等危险物质;擅自建设、改建、扩建、重建、拆除、移动污染源等大气、水、土壤污染源的;未经许可或者超过许可排放大气、水、土壤污染物,超标排放大气、水、土壤污染物的。
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销售侵权复制品罪是哪些 销售侵权复制品罪具体涉及哪些行为
销售侵权复制品罪是指销售侵犯他人知识产权的复制品,包括但不限于商标、专利、著作权等。这种行为不仅侵犯了知识产权,还可能给受害者带来经济损失和声誉损害。应该尊重知识产权,遵守法律法规,避免销售侵权复制品。
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冒名顶替纠纷是属于什么罪名 冒名顶替纠纷是属于什么罪名
冒名顶替纠纷没有具体的罪名,而是指一种民事纠纷。冒名顶替是指他人冒用他人姓名、身份、财产等合法权益,使他人受到损失的行为。如果这种行为造成了严重的社会影响,可能会涉及刑事犯罪,如侵犯公民个人信息罪、诈骗罪等。但在一般情况下,冒名顶替纠纷属于民事纠纷,需要通过民事诉讼等方式解决。
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信用卡犯罪有哪些罪名 对于通过信用卡来进行犯罪的会判哪些罪名
一般情况下,使用信用卡犯罪的罪名包括信用卡诈骗罪;盗窃罪 ;信用卡管理罪 ;窃取、收买、非法提供信用卡信息罪 ;伪造、变造金融票证罪。在这所有的犯罪行为中,信用卡诈骗罪可能是当前社会上处于较多的一种的信用卡犯罪。
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合同诈骗罪不成立怎么办 合同诈骗罪公安不立案怎么办
以诈骗为目的签合同,在合同不成立的情况下建议当事人及时到公安机关报案,因为合同诈骗有可能构成刑事犯罪,在签订或履行合同过程中骗取财物数额达2万元以上的,就要追究刑事责任,即便不构成犯罪,只要以诈骗为目的签合同,这样的合同肯定是不成立的。
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拐骗妇女罪是刑事案件吗? 拐骗妇女罪是刑事案件吗
拐骗妇女罪是刑事案件,现行刑法中没有具体的欺骗、绑架妇女罪,只界定了贩卖妇女罪。拐卖妇女罪是指以贩卖妇女为目的,欺骗、绑架、买卖、运输、转让妇女的行为。犯此罪的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
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违法招投标是什么罪 违法招投标行为可能涉及哪些罪名
违法招投标可能涉嫌串通投标罪,这是一种严重破坏市场公平竞争秩序的犯罪行为。投标人之间相互串通,操纵投标报价,以获取不法利益,严重损害了招标人和其他投标人的合法权益。必须坚决打击违法招投标行为,维护公平竞争的市场环境。
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侵犯财产罪包括哪些罪名 侵犯财产罪包括哪些罪名
侵犯财产罪指以非法占有为目的攫取公私财物,或者故意毁坏公私财物的犯罪行为。本罪的客体是社会主义财产关系,包括全民所有和劳动群众集体所有以及公民私人合法所有的财产关系。抢劫罪、盗窃罪、抢夺罪、诈骗罪;聚众哄抢公私财物罪;侵占罪、职务侵占罪等。
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危害公共安全罪包括哪些罪名 危害公共安全罪包括哪些罪名
危害公共安全罪包括:危险方法危害公共安全的犯罪;破坏特定设施、设备的犯罪;实施暴力、恐怖活动的犯罪;以枪支、弹药、爆炸物、危险物质为对象的犯罪;过失造成重大责任事故的犯罪。例如,放火罪、投水罪、爆炸罪、投毒罪、交通肇事罪、破坏交通工具罪、失火罪、过失投水罪、过失爆炸罪、过失投毒罪、破坏交通设施罪等。
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