洗钱上游犯罪包括多少大类
洗钱上游犯罪包括有:1、贪污贿赂犯罪;2、恐怖活动犯罪;3、黑社会性质的组织犯罪;4、走私犯罪;5、破坏金融管理秩序罪;6、金融诈骗犯罪。构成洗钱罪的,没收实施“上游犯罪”的犯罪所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
洗钱罪的行为方式是什么
洗钱罪法定行为方式只能由作为方式构成,共5种行为方式:
1、提供资金账户:包括行为人将自己的合法账户提供给洗钱罪的上游犯罪的犯罪人使用,以及为洗钱罪的上游犯罪的犯罪人在金融机构开立假账户。因此,公众应当谨慎将自己帐号提供给他人使用,以免产生不必要麻烦。
2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券。
3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移。
4、协助将资金汇往境外。
5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
法律依据
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的。
故意犯罪在缓刑期间是否会构成累犯 故意犯罪在缓刑期间是否会构成累犯
累犯,是指被判处有期徒刑以上刑罚的罪犯,在执行完或免除刑罚之后,在五年之内又犯了应处有期徒刑以上刑罚的罪行。缓刑是对已判决的有条件的不执行。由于缓刑是对已决刑罚的不执行,故不能将其理解为一种执行方法。因此,在缓刑期间犯罪并不是累犯,在缓刑期间,因为刑罚尚未执行,因此不能成为累犯。
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侵占罪与盗窃罪的区别有哪些 侵占罪与盗窃罪的区别有哪些
侵占罪与盗窃罪的主要区别在于犯罪行为的性质和对象不同。侵占罪是指非法占有他人财物的行为,也称贪污罪。侵占罪的行为主体通常是拥有管理、保管、使用等权利的人员,如公职人员、企业职员等。盗窃罪是指秘密行动,以非法占有为目的,采取盗取、抢夺等手段,将他人财物占为己有的行为。
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如何认定侵犯商业秘密罪 如何判定侵犯商业秘密罪
侵犯商业秘密罪是一种违法行为,针对商业秘密权利人的权益和市场经济秩序。表现为违反反不正当竞争法规,侵犯商业秘密,造成重大损失。主体为达到刑事责任年龄、具备责任能力的自然人和单位。主观方面只能是故意的,即行为人有意识地侵犯商业秘密。过失不构成本罪,动机不影响本罪的成立,但在量刑时可考虑。
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渎职侵权犯罪的表现是什么 渎职侵权犯罪的表现是什么
不正确履职,放纵违法犯罪;违法、越权处理公务;执法监管不作为;以罚代刑;野蛮执法;签订、履行合同失职被骗违规违法发放相关证件;贿选、骗选,破坏选举等。在造成了严重后果后就应该承担刑事责任的,一般情况是3年以下的有期徒刑的。
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网贷逾期会构成诈骗罪吗 网贷逾期是诈骗罪吗
网贷不还在通常情况下是不会涉及诈骗罪的,而是属于民间借贷纠纷的范畴。网贷逾期不一定是诈骗,要认定诈骗罪需要符合诈骗罪的构成要件,而仅仅是网贷逾期,不认为债务人有诈骗的故意。网贷逾期的,双方当事人可以协商展期或者分期还款,协商不成的向法院起诉。
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金融犯罪具体包括几种罪 金融犯罪具体包括几种罪
金融犯罪具体包括伪造货币罪、伪造、变造国家有价证券罪、逃汇罪、骗购外汇罪和洗钱罪等。金融犯罪的特点主要包括犯罪范围广泛、犯罪手段新奇,以及内外勾结作案突出等。此外,还包括擅自设立金融机构罪和伪造、变造、转让金融机构经营许可证罪,以及高利转贷罪和非法吸收公众存款罪等。
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未经允许变卖他人财产什么罪 未经允许变卖他人财产违法吗
一般情况下,以非法占有为目的,将他人财物私自卖掉,并将所得赃款据为己有,数额较大的,其行为涉嫌盗窃罪。如果犯罪嫌疑人的犯罪行为达到立案标准的,会被公安机关追究刑事责任。盗窃罪是指以非法占有为目的,秘密窃取公私财物数额较大或者多次盗窃公私财物的行为。
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侵犯财产罪的种类有哪些 侵犯财产罪的种类有哪些
侵犯财产罪的种类:破坏生产经营罪、拒不支付劳动报酬罪、抢劫罪、盗窃罪、诈骗罪、抢夺罪、聚众哄抢罪、侵占罪、职务侵占罪、挪用资金罪、挪用特定款物罪、敲诈勒索罪、故意损坏财物罪。一般处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。
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犯隐匿财务会计报告罪严重吗 隐匿财务会计报告罪严重吗
隐匿财务会计报告罪的刑罚非常严厉,犯罪者将承担刑事责任。根据刑法规定,如果犯罪情节严重,将被判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。如果是单位犯罪,将对单位判处罚金,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依照自然人的规定进行处罚。
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金融诈骗怎样定罪 金融诈骗怎样定罪
金融诈骗是指以非法占有为目的,采用虚构事实或隐瞒事实真相的手段,欺骗公私财物或金融机构信用,从而破坏金融管理秩序的行为。金融诈骗罪可能包括贷款诈骗罪、集资诈骗罪、票据诈骗罪等,不同罪名的定罪标准有所不同。
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